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KINZAI金融業務検定の資格まとめ

資格の概要

資格について

金融業務能力検定とは、社団法人金融財政事情研究会が主催している日本の検定試験である。 検定は多くの種目に分かれており、初級クラスの新入行員、預金や法務、財務、税務の中級、上級クラス検定、コンプライアンス、個人情報、リレーションシップ・バンキング、CFO、年金、リスク管理と分かれている。受験地は各都道府県ごとに数か所予定されている。

資格の勉強まとめ

勉強方法

【受かる試験のコツ】金融経済3級(銀行業務検定)

【銀行業務検定】きんざいの金融業務能力検定 難易度・勉強法をまとめました。
金融関連の資格を扱う「きんざい」の資格試験をまとめてました。FP、DCプランナーなどなじみのあるものから、法人営業力強化など銀行特有のものまで、幅広く扱っていま…

元銀行員りゅうの雑記
【2018年版】財務3級財務2級(銀行業務検定試験)の直前勉強法【勉強時間、過去問活用法など】

テキスト・問題集まとめ

2018年度版 金融業務2級 事業承継・M&Aコース試験対策問題集

2018年度版 金融業務2級 医療・介護コース試験対策問題集

2018年度版 金融業務3級 業種別ベーシックコース試験対策問題集


試験情報

試験方法:

【レベルIV】
金融業務4級

■実務コース   
60分 
三答択一式40問
CBT試験


【レベルIII】
金融業務3級 

■預金コース 

■融資コース 

■法務コース 

■財務コース 

■税務コース 

■業種別ベーシックコース 

■ABL・動産評価コース 

■事業性評価コース 

■シニアライフ・相続コース 

■個人型DC(iDeCo)コース

CBT試験
100分 四答択一式50問



【レベルII】
金融業務2級  

■預金コース  記述式8題

■融資コース 記述式7題

PBT試験 10:00~12:00(120分)



■法務コース 

■財務コース 
■税務コース 

■アグリビジネスコース 

■医療・介護コース 

■建設・不動産コース 

■製造業コース 

■海外進出・取引コース 

■事業再生コース 

■事業承継・M&Aコース 

■財務戦略コース

■資産承継コース 

CBT試験
120分 四答択一式30問、事例問題10題
                                         
DCプランナー2級 

PBT試験 10:00~12:30(150分) 

マークシート方式 四答択一式30問および事例5題


【レベルI】

DCプランナー1級 
PBT試験               
〈基礎編〉10:00~12:30(150分)

〈応用編〉13:30~15:30(120分)   
〈基礎編〉マークシート方式 四答択一式50問

〈応用編〉記述式 事例5題(四択、穴埋、記述、計算)                                                                   

【レベル設定なし】

コンプライアンス・オフィサー

■銀行コース 

■生命保険コース 

■クレジット会社コース 



マイナンバー保護オフィサー 


個人情報保護オフィサー

■銀行コース 

■生命保険コース 


AML/CFTスタンダードコース 
CBT試験
100分 四答択一式50問

受験資格:

若手行職員
※受験資格は特にありません

■金融業務2級 
金融業務3級合格者、中堅行職員または管理者層
※受験資格は特にありません
■DCプランナー1級
DCプランナー2級認定試験の合格者

出題内容:

【レベルIV】
金融業務4級
■実務コース  
預金、出納、手形・小切手、為替、融資、証券等に関する基礎的な実務知識および金融業務

【レベルIII】
金融業務3級
■預金コース 
預金業務の基礎(預金の新約から解約までの実務と法令等の知識等)
各種預金等(普通預金、総合口座取引、定期預金、外貨預金等)
当座勘定取引の実務(当座勘定取引、手形・小切手、不渡等)
預金の特殊実務(譲渡、差押え、相続、相殺等)
■融資コース 
1.融資取引 2.担保・保証 3.融資金の管理・回収 4.融資審査と財務分析
■法務コース 
預金(入金、支払、差押え、相続等)
手形・小切手、手形交換、電子記録債権等
内国為替、付随業務、有価証券関連業務等
融資I(実行、管理、回収等)
融資II(担保、保証等)
■財務コース 
1.財務諸表 2.会計制度 3.財務分析 4.資金分析 5.企業実態の把握
■税務コース 
個人の所得と税金I(所得金額の計算、所得控除)
個人の所得と税金II(税額の計算方法、税額控除、申告と納付、金融商品)
不動産・譲渡所得と税金
相続・贈与と税金
法人税
■業種別ベーシックコース 
1.製造業 2.農林水産業 3.建設業 4.卸売・小売業 5.不動産・物品賃貸業 6.宿泊・飲食・生活関連サービス・娯楽業 7.医療・介護事業 8.学術研究・専門技術サービス・その他
■ABL・動産評価コース 
ABL・動産評価の基礎知識
個別動産評価の実務
集合動産評価の実務
動産・債権譲渡登記制度
譲渡担保債権実行の留意事項
売掛債権担保融資と電子記録債権の活用
■事業性評価コース 
事業性評価の意義、金融機関に求められる役割、業界動向
取引先企業の実態把握(定性分析・定量分析)
競争力の各種評価方法
取引先企業のライフステージに応じた各種支援策
■シニアライフ・相続コース 
高齢期・退職後の人生設計に関する相談、お葬式とお墓に関する相談
高齢期の医療・介護と保険に関する相談
高齢期の住まいに関する相談
高齢期の財産管理等に関する相談
相続・贈与に関する相談
税金および節税対策に関する相談
■個人型DC(iDeCo)コース
1.わが国の公的年金制度と退職給付制度 2.iDeCo制度に関する知識 3.資産運用・形成に必要な知識 4.iDeCoの推進・提案


【レベルII】
金融業務2級
■預金コース 
各種預金(普通預金・定期預金・通知預金・当座預金・別段預金、新種預金等)の新約から解約までの実務、金融商品・サービス、預金の差押え・相続・利子課税制度、手形・小切手等
■融資コース
1.融資の基礎 2.融資取引 3.担保・保証 4.管理・回収 5.企業審査

■法務コース 
預金(入金、支払、差押え、相続等)
手形・小切手、手形交換、電子記録債権等
内国為替、付随業務、有価証券関連業務等
融資I(実行、管理、回収等)
融資II(担保、保証等)
総合問題
■財務コース 
1.財務諸表 2.会計制度 3.財務分析 4.資金分析等 5.企業実態の把握等 6.総合問題
■税務コース 
1.所得税 2.金融商品と税金 3.不動産と譲渡所得 4.相続税・贈与税 5.法人税 6.総合問題
■アグリビジネスコース 
アグリビジネスの基礎知識(用語理解、農業政策、農地制度、業界動向等)
アグリビジネスに係るコンサルティングの基礎知識(農業簿記、農業税務、経営分析、農業労務、販売戦略、資金調達等)
金融機関とアグリビジネス(融資その他の金融取引、経営改善提案、ビジネスマッチング、ケーススタディ等)
総合問題
■医療・介護コース 
1.医療機関を取り巻く環境 2.医療機関の種類・財務・経営環境 3.介護事業を取り巻く環境 4.介護事業の種類・財務・経営環境 5.総合問題
■建設・不動産コース 
1.建設業の基礎 2.建設業の理解 3.建設業の会計と財務 4.不動産業の理解 5.不動産業の会計と財務 6.総合問題
■製造業コース 
1.製造業の基礎知識 2.製造業の業務 3.製造業の関連知識 4.製造業の現状分析 5.総合問題
■海外進出・取引コース 
1.海外進出コンサルティング 2.中国およびインドの投資環境 3.アセアン諸国の投資環境 4.外国為替の基礎知識 5.貿易取引 6.総合問題
■事業再生コース 
1.債務者企業の分析と状況把握 2.事業再生計画の策定と実行 3.事業再生の各種手法 4.事業再生のための会計・税務 5.総合問題
■事業承継・M&Aコース 
1.事業承継関連税制等 2.事業承継関連法制等 3.M&A基礎知識・関連会計 4.M&A関連法制等 5.総合問題
■財務戦略コース
1.財務理論(会計、税務、財務) 2.マネジメント手法・分析手法 3.企業価値の評価と向上 4.財務面の課題解決① 5.財務面の課題解決② 6.総合問題
■資産承継コース 
1.資産承継の準備 2.遺産分割対策および納税資金準備 3.相続税額の軽減対策 4.相続に関する諸手続き 5.総合問題

DCプランナー2級 
A分野:わが国の年金制度・退職給付制度
B分野:確定拠出年金制度
C分野:投資に関する知識
D分野:ライフプランニングとリタイアメントプランニング

【レベルI】

DCプランナー1級 
A分野:わが国の年金制度・退職給付制度
B分野:確定拠出年金制度
C分野:投資に関する知識
D分野:ライフプランニングとリタイアメントプランニング

【レベル設定なし】
コンプライアンス・オフィサー
■銀行コース 
金融機関業務共通(反社会的勢力への対応、守秘義務、職場環境の確保等)
預金・為替業務(マネー・ローンダリング、預金者保護法等)
融資業務(不適切な融資・回収、独占禁止法等)
証券・その他の業務(インサイダー取引規制、投資信託等に係る勧誘規制等)
金融機関経営(コーポレート・ガバナンス等)

■生命保険コース 
生命保険業務共通(コンプライアンス態勢の整備等)
募集・契約締結(募集に関する行為規制、契約の審査等)
契約の保全、保険金の支払(保険契約の変更・解約等)
その他の業務(証券類の販売、損害保険業務、資産運用等)
会社・支社等の経営(コーポレート・ガバナンス、職場環境の確保等)
■クレジット会社コース 
企業経営上の法務知識(企業のコンプライアンス等)
クレジット会社業務共通の法務(コンプライアンス態勢の整備等)
カード業務、ショッピング・クレジット業務(割賦販売法等)
キャッシング/ローン業務(貸金業法等)
会社・支店等の経営

マイナンバー保護オフィサー 
マイナンバー制度の概要(通知カード、個人番号カード、法人番号、個人情報保護法とマイナンバ一法(番号法)、等)
マイナンバー保護対策(個人番号・特定個人情報の取得・本人確認・利用・提供・保管・安全管理措置・削除・廃棄・委託等に関する取扱いルール、等)
マイナンバー制度と金融機関の実務(金融商品販売業務と顧客のマイナンバー保護、預貯金等付番に係る個人番号の取扱い、等)
その他業務とマイナンバ一保護(個人番号に関する事務の委託先管理・再委託の取扱い、特定個人情報の漏えい事案等発生時対応、等)

個人情報保護オフィサー
■銀行コース 
個人情報保護制度の概要(立法目的、個人情報保護法令、各種ガイドライン、要配慮個人情報・機微(センシティブ)情報等の定義、等)
取扱いの基本ルール(個人情報・個人データの取得・利用・第三者提供、共同利用、保管・削除、外部委託、開示請求対応、等)
社内管理体制、漏えい対応等(安全管理措置、漏えい・苦情対応、従業者管理、等)
銀行業務と個人情報保護(預金・為替業務と個人情報保護、融資業務と個人情報保護、その他業務と個人情報保護、等)
■生命保険コース 
個人情報保護制度の概要(立法目的、個人情報保護法令、各種ガイドライン、要配慮個人情報・機微(センシティブ)情報等の定義、等)
取扱いの基本ルール(個人情報・個人データの取得・利用・第三者提供、共同利用、保管・削除、外部委託、開示請求対応、等)
社内管理体制、漏えい対応等(安全管理措置、漏えい・苦情対応、従業者管理、等)
生命保険業務と個人情報保護(要配慮個人情報と機微情報の取扱い、募集・引受・保険金支払業務と個人情報の取扱い、代理店業務と個人情報保護、等)

AML/CFTスタンダードコース 
1.金融犯罪 2.FATF 3.国内法規制 4.リスクベース・アプローチ 5.管理態勢 6.顧客管理 7.疑わしい取引

合否基準:

金融業務4級
金融業務3級
100点満点で60点以上

金融業務2級
DCプランナー2級
コンプライアンス・オフィサー
マイナンバー保護オフィサー
個人情報保護
オフィサー
AML/CFTスタンダードコース
100点満点で70点以上

DCプランナー1級
200点満点で140点以上

試験日程:

9月3日~(通年)
金融業務4級
金融業務3級
■融資コース 
■法務コース 
■財務コース 
■税務コース 
■シニアライフ・相続コース 
金融業務2級
■法務コース 
■財務コース 
■税務コース 
■建設・不動産コース 
■製造業コース
■事業再生コース
AML/CFTスタンダードコース
コンプライアンス・オフィサー
■銀行コース


6月4日~(通年)
金融業務3級
■預金コース
■業種別ベーシックコース
■ABL・動産評価コース
金融業務2級
■アグリビジネスコース
■医療・介護コース
■海外進出・取引コース
コンプライアンス・オフィサー
■生命保険コース


マイナンバー保護オフィサー 
個人情報保護オフィサー

■銀行コース 

■生命保険コース

4月16日~(通年)
金融業務3級
■事業性評価コース
■個人型DC(iDeCo)コース
CBT試験




■事業承継・M&Aコース 

■財務戦略コース

■資産承継コース
コンプライアンス・オフィサー
■クレジット会社コース

金融業務2級
■預金コース 
2018年5月27日
■融資コース 2018年9月9日

DCプランナー2級 2018年9月9日

DCプランナー1級 2019年1月27日

受験料:

金融業務4級 
3,240円
金融業務3級
■預金コース 
■融資コース 
■法務コース 
■財務コース 
■税務コース 
■業種別ベーシックコース 
■事業性評価コース 
■個人型DC(iDeCo)
コンプライアンス・オフィサー
マイナンバー保護オフィサー
個人情報保護オフィサー
AML/CFTスタンダードコース
4,320円

金融業務3級
■ABL・動産評価コース 
■シニアライフ・相続コース 
■個人型DC(iDeCo)
金融業務2級
■預金コース 
■融資コース
■法務コース 
■財務コース 
■税務コース 
■アグリビジネスコース 
■医療・介護コース 
■建設・不動産コース 
■製造業コース 
■海外進出・取引コース 
■資産承継コース 
5,940円

金融業務2級
■事業再生コース 
10,800円
■事業承継・M&Aコース 
■財務戦略コース
7,560円

DCプランナー2級
6,480円

DCプランナー1級
10,800円

支払方法:

申込者支払の場合の支払方法は、コンビニでの支払いまたはクレジットカード支払による1回払いです(支払期限内有効)。

実施地域:

全国各地 過去の試験会場http://www.kinzai.or.jp/info-kentei/place/index.html


主催者情報

主催者団体:一般社団法人 金融財政事情研究会
  URL:http://www.kinzai.or.jp/kentei

問い合わせ先:一般社団法人 金融財政事情研究会
   URL:http://www.kinzai.or.jp/kentei
    電話:03-3358-0771
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